En una investigación conjunta liderada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se desarticuló una banda internacional tras incautar 52 kilogramos de MDMA en estado puro ocultos en un vehículo desembarcado desde Europa, validados en aproximadamente 16,2 millones de dólares.
El hallazgo del cargamento y la infiltración de un agente encubierto
La investigación se inició tras las alertas emitidas por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), advirtiendo sobre maniobras de carteles mexicanos para ingresar drogas sintéticas por vía marítima hacia la región. En este sentido, los investigadores desplegaron un agente encubierto que facilitó el seguimiento de una camioneta retenida en una zona franca tras arribar al país en un buque mercante procedente de Bélgica. De esta manera, al escanear el vehículo y desarmar el tanque de combustible y los paneles internos de las puertas, las autoridades hallaron 38 botellas plásticas y 49 paquetes rectangulares con 52 kilos de cristales de MDMA de máxima pureza, cantidad equivalente para procesar cerca de un millón de pastillas de éxtasis.
La Justicia dispuso la sustitución de la sustancia por material inocuo e instaló rastreadores GPS para efectuar una entrega controlada.
Los roles de los tres detenidos, el sistema Hawala y los allanamientos
Las diligencias judiciales permitieron identificar la estructura jerárquica de la organización y detener a sus tres cabecillas operativos. En este marco, cayeron un ciudadano mexicano (alias «Buen Rostro», enlace principal llegado desde Zapopan, Jalisco), un argentino oriundo de Salta (a cargo de la logística y la custodia) y un venezolano (financista que movilizaba los fondos a través del sistema bancario informal Hawala).
Asimismo, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2 ordenó ocho allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Salta tras abortar la entrega en un taller de Villa Urquiza. Además de las detenciones, los efectivos secuestraron telefonía celular, documentación contable y comprobantes de viaje para reconstruir el circuito financiero y desmantelar los nexos internacionales de la red.
Fuente Enterate
