En un operativo calificado como un precedente histórico para la Justicia federal del NOA, cuatro tucumanos fueron detenidos e imputados por integrar una compleja trama de lavado de activos vinculada al Comando Vermelho, una de las estructuras criminales más potentes de Sudamérica. La causa, desprendida del expediente «Operación Crypto» instruido originalmente por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), detectó maniobras locales para blanquear cerca de US$ 14 millones de origen ilícito.
La investigación en Tucumán quedó bajo la órbita del fiscal federal Agustín Chit, quien trabajó junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. Según la hipótesis judicial, dos jóvenes menores de 25 años utilizaron las identidades de sus madres para volcar los fondos al circuito financiero. La operatoria consistía en atomizar el dinero mediante billeteras virtuales, plataformas digitales y trading de criptomonedas, con el objetivo de retornar los activos blanqueados hacia el ciudadano brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa, actualmente prófugo.
Frente a las marcadas inconsistencias patrimoniales, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso en febrero el congelamiento de US$ 208.693 depositados en el Banco Nación, además de medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias —siete con radicación internacional—, cuatro vehículos, una cinquantena de productos bancarios y diez inmuebles situados en el país y el exterior.
Tras la recolección de nuevas pruebas, la división Antilavado de la Policía Federal Argentina ejecutó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de tres sospechosos y la entrega espontánea de un cuarto imputado. Los acusados comenzaron a prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal, donde el juez Guillermo Díaz Martínez determinará la resolución de sus situaciones procesales en las próximas horas.
Fuente: La Gaceta
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