Los antecedentes de Maguitur y el vínculo señalado con Ofelia Fernández
Los antecedentes que vinculan a la familia de Ofelia Fernández con la casa de cambio se remontan a 2019. Una investigación de La Derecha Diario reveló entonces que Ana María Mosso, tía de la exlegisladora kirchnerista, trabajaba para Maguitur S.A. y era socia y accionista de la firma junto con integrantes de la familia Guiñazú.
Mosso también había recibido sanciones del Banco Central en 2015 por más de $1,5 millones. Además, se descubrió que había sido cuestionada por no declarar la existencia de sociedades en Chile en las que poseía una participación del 27%.
La investigación de 2019 también consignó que Eva María y Ana María Mosso, madre y tía de Ofelia, eran oriundas de Mendoza y que Ana María había ocupado el cargo de ministra de Hacienda provincial durante el gobierno de Lafalla, en la década de 1990.
La causa busca determinar si existieron maniobras ilegales en el mercado cambiario y si la estructura denunciada continuó operando después de la disolución de Maguitur.
Entre las medidas solicitadas figuran, además, informes fiscales, patrimoniales y societarios, registros de operaciones sospechosas y el análisis de comunicaciones y movimientos fronterizos.
