Una investigación de la Justicia Federal reveló la compleja ingeniería financiera utilizada por una célula local para blanquear fondos del narcotráfico. El presunto organizador de la maniobra, el brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa, se instaló en Argentina para dirigir la red vinculada al Comando Vermelho.
El prófugo creó en diciembre de 2022 un grupo de WhatsApp denominado «Cuenta Arg verificados» bajo el alias «Sakamoto». Desde allí impartía instrucciones a personas contratadas para operar con activos digitales. En el fuero local, la Fiscalía identificó a Mauricio Alejandro Córdoba, Francisco Alejandro Aragón, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero como los eslabones tucumanos de esta organización internacional.
La mecánica para blanquear divisas con criptomonedas
El fiscal federal Agustín Chit reconstruyó la maniobra técnica ejecutada en la provincia entre marzo de 2021 y marzo de 2023. Córdoba y Aragón recibían activos digitales desde billeteras virtuales controladas por la banda criminal brasileña. Luego vendían esas criptomonedas a terceros, quienes transferían pesos a cuentas bancarias y billeteras de los imputados. Inmediatamente el dinero fiduciario era fraccionado, redistribuido y girado al cabecilla del esquema a cambio de una comisión.
Para sostener el circuito, las madres de los jóvenes prestaban presuntamente sus nombres para la apertura de productos financieros y la registración de bienes.
Embargos millonarios y secuestro de bienes
Frente a la solidez de los indicios, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso severas medidas cautelares sobre el patrimonio de los investigados. El magistrado ordenó congelar U$S 208.693 depositados en el Banco Nación. Además, la Justicia trancó ocho participaciones societarias —siete con radicación en el extranjero—, cuatro vehículos, diez inmuebles y medio centenar de cuentas bancarias. Los allanamientos concretados por la División Antilavado de la Policía Federal permitieron la detención de los cuatro implicados y la incautación de material informático fundamental para el avance del expediente.
La estrategia defensiva en la declaración indagatoria
Durante sus declaraciones ante el magistrado, los acusados negaron rotundamente estar al tanto del origen ilícito de los fondos. Admitieron que comerciaban habitualmente con divisas virtuales pero aseguraron desconocer que detrás de los clientes se encontraba la peligrosa organización delictiva de Brasil. Allegados a las mujeres sostuvieron que ambas ignoraban el uso que se le daba a sus datos personales en los registros bancarios. Mientras la Justicia analiza los celulares secuestrados para definir si dicta procesamientos, los cuatro tucumanos continuarán privados de la libertad.
Fuente Enterate
